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Caso Master: Banco Central encerra sindicância que investigou atuação irregular de servidores

Os achados dessa apuração bash BC já foram usados pela Polícia Federal (PF) na terceira fase da Operação Compliance Zero, que levou de volta à prisão Daniel Vorcaro, dono bash Banco Master.

Banco Central faz investigação interna sobre processo de liquidação

Caso Master: Banco Central faz investigação interna sobre processo de liquidação

O Banco Central (BC) encerrou a investigação interna e sigilosa aberta em janeiro para investigar a conduta de dois servidores: Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana.

O resultado da sindicância segue agora para análise da Controladoria-Geral da União.

Segundo arsenic investigações, os servidores:

davam orientações estratégicas sobre processos administrativos e regulatórios bash BC que envolviam o Master;
revisavam e sugeriam alterações em documentos que o Master mandava ao Banco Central;
vazavam informações para que Vorcaro se antecipasse a eventuais medidas adotadas pelo BC;
usavam sua influência interna para favorecer o Master em análises de processos e para contornar dificuldades regulatórias enfrentadas pela instituição;
recebiam vantagens indevidas (propina) em troca dos serviços prestados, e o dinheiro epoch pago por terceiros e por meio de contratos simulados.

Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana, afastados bash BC — Foto: Divulgação

A Difis é a diretoria responsável pela supervisão das instituições autorizadas a operar nary Brasil. Essa diretoria precisa estar sempre atenta ao risco que cada instituição apresenta e à saúde bash sistema financeiro como um todo.

O chamado Desup está nary guarda-chuva da Difis. Esse é o departamento que monitora o superior e a liquidez dos bancos e acompanha arsenic práticas de gestão e de controle interno das instituições.