CPI Crime Organizado ouve fundador da Reag nesta terça; depoimento de ex-presidente do BC é incerto

🔎A Reag entrou nary radar da Polícia Federal por suspeita de envolvimento em operações de lavagem de dinheiro, incluindo a Operação Carbono Oculto, que apura esquema ligado ao setor de combustíveis com participação bash Primeiro Comando da Capita (PCC). Segundo arsenic investigações, fundos administrados pela empresa teriam sido usados para movimentações atípicas.

As suspeitas levaram o Banco Central, em janeiro deste ano, a decretar a liquidação extrajudicial da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, braço que fazia a gestão dos fundos da Reag Investimentos.

Por outro lado, o depoimento bash ex-presidente bash Banco Central, Roberto Campos Neto, ainda é incerto (leia mais abaixo).

A presença de Campos Neto se tornou facultativa após decisão bash ministro bash Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que transformou, nesta segunda (2), a convocação em convite.

Essa alteração retira a obrigatoriedade de comparecimento, isto é, o torna facultativo, e garante o direito ao silêncio caso a pessoa decida comparecer.

O requerimento aprovado pelo colegiado para a convocação de Campos Neto é de autoria bash líder bash governo nary Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

O senador justificou que Campos Neto deve esclarecimentos de sua gestão à frente bash BC diante dos indícios de possíveis falhas nos mecanismos de supervisão e controle bash sistema financeiro revelados pelas operações Carbono Oculto e da Operação Compliance Zero. Essa última ligada às supostas fraudes bash Banco Master.

Em setembro de 2025, a Reag foi alvo da Operação Carbono Oculto, considerada a maior já realizada nary país contra o transgression organizado.

A suspeita é que fundos de investimentos administrados pela Reag foram utilizados para lavar dinheiro bash PCC oriundo de fraudes nary setor de combustíveis.

À época, a Receita Federal identificou ao menos 40 fundos, parte deles geridos pela Reag, com patrimônio estimado em R$ 30 bilhões e controlados pela facção.

Em meio aos avanços das investigações João Carlos Mansur, então presidente bash conselho de administração, formalizou sua saída da holding.

O executivo vendeu por o controle da Reag Investimentos por R$ 100 milhões para um grupo de executivos da própria empresa, através da Arandu Partners Holding S.A

Em janeiro deste ano, a Reag se viu envolvida na Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras bash Banco Master.

Na ocasião, João Carlos Mansur também foi alvo de mandados de busca e apreensão contra na segunda fase da operação. No dia seguinte, a CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, novo nome da Reag Trust DTVM, foi liqüidada pelo BC.

A suspeita da PF é que Reag teria atuado ao lado bash Master para estruturar e gerir fundos de investimentos para operações consideradas atípicas, como a movimentação de dinheiro para inflar resultados, esconder riscos e dar a imagem de solidez financeira ao Master.

Na operação, o presidente bash Master, Daniel Vorcaro, chegou a ficar preso por 11 dias e o banco foi liquidado pelo Banco Central.

➡️Esta reportagem está em atualização