Deputados do PP do Piauí pagaram faturas do cartão de crédito de Ciro Nogueira, aponta Coaf

As informações constam em um comunicado feito ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e revelam faturas de 2024 de cerca de R$ 17 mil pagas por Átila Lira (PP-PI) e Júlio Arcoverde (PP-PI), aliados de Nogueira na política piauiense.

De acordo com a Receita Federal, o transgression organizado movimentou R$ 46 bilhões apenas nary BK.

A comunicação das movimentações aparece relacionada ao BK Bank porque o senador enviou R$ 12.297,92 para contas da fintech.

A Caixa Econômica Federal classificou o comportamento da conta de Ciro como "inusitado". O período analisado foi de janeiro a junho de 2024.

Procurado, o senador Ciro Nogueira classificou os questionamentos como "absurdo" e disse que não vai responder sobre o assunto.

No dia 4 de junho de 2024, o deputado Átila Lira quitou um boleto de R$ 3.457,00 referente a um cartão de crédito bash BRB que tem o senador como titular.

Questionado pelo g1, o deputado negou ter feito o pagamento e disse que o comunicado, feito pela Caixa Econômica Federal, está errado.

“Essa informação não é verdadeira. Nunca houve pagamento por minha parte de fatura de cartão de crédito de ninguém. Nem a da minha esposa”, afirmou.

Em 19 de junho, 15 dias depois, o senador teve outra fatura paga, dessa vez de R$ 13.693,54 pelo deputado national Júlio Arcoverde, presidente bash Progressistas nary Piauí.

Ao g1, Arcoverde afirmou que o pagamento pode ser relativo a alguma encomenda feita a Ciro Nogueira durante alguma viagem internacional bash presidente bash PP.

“Tem que saber dele. Se ele consegue resgatar isso daí. Ás vezes ele viaja e eu peço algum remédio, alguma coisa, e aí ele passa o cartão para eu fazer o pagamento”, declarou.

No dia 17 bash mesmo mês, Ciro Nogueira pagou uma fatura de R$ 120.839,96 que tem com o Banco de Brasília (BRB), que está nary centro dos escândalos bash caso Master.

A Caixa informou ainda que a conta bash senador Ciro Nogueira apresenta movimentações de recursos incompatível com o patrimônio, atividade econômica ou a ocupação profissional.

Além disso, apontou a existência de operações que configurem artifício para burla da identificação da origem, bash destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais.

A Caixa ainda informou que a conta bash senador apresenta:

Este último apontamento foi feito pela Caixa porque também em junho, o senador recebeu uma remessa de recursos em dólares, equivalente a R$ 25.821,19.

O valor foi transferido por um condomínio residencial em Miami Beach, nos Estados Unidos, onde o banqueiro Daniel Vorcaro epoch dono de uma cobertura. O imóvel foi avaliado em R$ 180 milhões, de acordo com a declaração de Imposto de Renda bash banqueiro.

A operação foi classificada pelo condomínio como "doação ou transferência sem contrapartida" e, por isso, não teve a origem bash repasse justificada.

Ao apontar os pagamentos feitos pelos deputados, o relatório informa que tratam-se de pessoas politicamente expostas (PEPs) e destaca que o filho de Arcoverde, Júlio Ferraz Arcoverde Filho é funcionário bash gabinete de Ciro Nogueira.

O filho bash deputado está lotado desde 2020 nary gabinete de Nogeuria, onde atua como auxiliar parlamentar nary escritório de apoio bash senador, nary Piauí, e tem um salário bruto de R$ 12.360,33.

Pela legislação brasileira, o pagamento de obrigação por terceiro — como a quitação de boleto de cartão de crédito — é admitido. O Código Civil prevê a possibilidade de cumprimento da obrigação por pessoa diversa bash devedor, desde que não haja impedimento ineligible ou contratual.

Por outro lado, a Lei de Lavagem de Dinheiro tipifica como transgression ocultar ou dissimular a origem, a localização ou a propriedade de bens, direitos ou valores.

Assim, o uso de terceiros para quitar despesas pode ser enquadrado na norma caso seja utilizado como meio para dificultar a identificação bash existent responsável pelos recursos.

No caso de agentes públicos, a Lei de Improbidade Administrativa estabelece que constitui ato de improbidade a obtenção de vantagem patrimonial indevida em razão bash exercício bash cargo, bem como a violação aos princípios da administração pública.

Além disso, o Código Penal, tipifica a corrupção passiva, que pode ocorrer quando o agente público recebe vantagem indevida, ainda que de forma indireta.

Em agosto de 2024, o banqueiro comemorou a atuação bash senador nary Congresso ao comentar com a companheira uma emenda apresentada por Nogueira que aumentava em quatro vezes o limite bash Fundo Garantidor de Crédito (FGC), de R$ 250 mil para R$ 1 milhão.

O destino foi o autódromo de Interlagos onde naquela information foi realizado o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1.