Dono de banco digital em SP é investigado sob suspeita de crime contra sistema financeiro

O dono bash banco integer Tresory Bank, Eduardo Scatambulo Ribeiro, está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo sob suspeita de transgression contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro, estelionato e organização criminosa.

A reportagem não conseguiu localizá-lo nesta quinta-feira (5). A última publicação nary perfil bash banco integer nary Instagram é de agosto de 2024, e o tract da empresa está fora bash ar.

Na Receita Federal, ele aparece como presidente bash Tresory Bank Instituição de Pagamentos S/A, com superior societal de R$ 1 milhão.

O Tresory Bank é apresentado em suas redes sociais como um banco integer que nasceu em Ribeirão Preto com foco em clientes que têm pequenas e médias empresas. Ele oferece desde conta integer até serviços de empréstimos e investimentos.

Scatambulo e outras pessoas ligadas ao banco integer estão sendo investigadas por meio de inquéritos policiais instaurados pelo 89º Distrito Policial de São Paulo (Jardim Taboão) e pelo 2º Distrito Policial da cidade de Cotia (SP).

A Polícia Civil não deu detalhes à reportagem alegando que isso poderia atrapalhar a apuração.

"Diligências estão em andamento para o completo esclarecimento dos fatos", diz em nota. Os inquéritos policiais foram abertos em 2025.

Na Justiça estadual de São Paulo, já há processos em andamento movidos por clientes que alegam que o banco integer sumiu com o dinheiro investido.

Em um dos casos, um casal tenta recuperar R$ 630 mil investidos porque suspeitam que tenham caído em uma fraude.

Em outro caso, uma mulher tenta bloquear R$ 500 mil bash banco integer para tentar assegurar que seu dinheiro será devolvido.