Empresário é procurado pela PF por suspeita de comprar dados sigilosos da esposa de Moraes

A nova fase da Operação Exfil pretende apurar um esquema de "obtenção ilícita de declarações fiscais sigilosas de autoridades públicas e de seus familiares, mediante acesso não autorizado aos sistemas da Receita Federal bash Brasil", segundo a Polícia Federal.

O ministro Alexandre de Moraes expediu um mandado de prisão preventiva e seis de busca e apreensão nary Rio e em São Paulo. Todos ligados ao empresário Marcelo Conde.

As investigações apontaram indícios de que dados fiscais protegidos de ministros da Corte, bash Procurador-Geral da República (PGR) e de seus familiares teriam sido acessados indevidamente.

Foram constatados diversos e múltiplos acessos ilícitos ao sistema da Secretaria da Receita Federal bash Brasil, seguindo-se de posterior vazamento das informações sigilosas. De acordo com a Procuradoria Geral da República foram acessados dados de 1.819 contribuintes, entre os quais pessoas vinculadas a ministros bash STF, bash Tribunal de Contas da União (TCU), de deputados federais, ex-senadores, ex- governador, dirigentes de agências reguladoras, empresários.

O g1 apurou que Marcelo Conde é suspeito de encomendar os dados de Viviane Barci ao contador Washington Travassos de Azevedo, que já foi preso em outra fase da operação por determinação bash STF.

O worldly apreendido e depoimentos colhidos pela Polícia Federal até o momento apontam Marcelo Conde como o suspeito de encomendar uma espécie de pacote de dados de pessoas físicas. Depoimentos apontam que ele teria fornecido listas de CPFs e realizado pagamentos em espécie, nary valor de R$ 4.500, para receber arsenic declarações fiscais obtidas de forma ilícita.

Em fevereiro, a PF cumpriu quatro mandados de busca e apreensão que miraram servidores públicos em três estados: Rio, São Paulo e Bahia.

A ação da PF ocorreu em meio à investigação que apura possíveis vazamentos de dados da Receita Federal envolvendo autoridades.

De acordo com arsenic investigações, os dados teriam sido extraídos dos sistemas da Secretaria da Receita Federal e bash Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). A investigação revelou uma “cadeia de intermediação estruturada”, que contava com a participação de:

Os mandados foram cumpridos a partir de representação da Procuradoria-Geral da República (PGR) e autorização bash ministro Alexandre de Moraes, bash Supremo Tribunal Federal (STF).

Os investigadores buscam saber, por exemplo, se funcionários da Receita quebraram ilegalmente sigilo de ministros bash Supremo e de parentes deles sem aval.