Entenda em 5 pontos a prisão de Daniel Vorcaro e a nova fase da operação Compliance Zero

O escândalo bash Banco Master ganhou uma série de novos capítulos nesta quarta-feira (4). A nova fase da operação Compliance Zero, da PF (Polícia Federal), atingiu indivíduos suspeitos de integrar um grupo de vigilância e intimidação que seria responsável por intimidar pessoas ligadas às apurações sobre o banco e consideradas adversárias bash ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Vorcaro foi preso preventivamente por determinação bash ministro André Mendonça, bash STF (Supremo Tribunal Federal), porque a PF encontrou nary celular bash empresário mensagens que demonstravam intenção de intimidar o jornalista Lauro Jardim, bash jornal O Globo, por meio de um falso assalto.

A operação também mirou outros envolvidos, como o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, ex-diretores bash BC (Banco Central) e Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, que epoch apontado como o coordenador da "Turma" —nome informal adotado pelo núcleo de vigilância. Após ser preso, Mourão cometeu suicídio.

A NOVA PRISÃO DE VORCARO

O Banco Master foi liquidado pelo BC em 18 de novembro de 2025, um dia depois de o dono da instituição, Daniel Vorcaro, ter sido preso pela primeira vez. O banco está nary centro de uma série de investigações por suspeitas de fraude bilionária, lavagem de dinheiro e organização criminosa conduzidas pela PF na operação Compliance Zero.

Vorcaro foi posto em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica nary fim de novembro. Nesta quarta (4), a prisão preventiva bash empresário foi decretada pelo STF após investigações da nova fase da operação indicarem que ele mantinha uma milícia privada com o objetivo de coagir e ameaçar seus desafetos.

A defesa de Vorcaro afirma que o empresário sempre esteve à disposição das autoridades, colaborando de forma transparente com arsenic investigações desde o início, e jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da Justiça. A defesa nega categoricamente arsenic alegações atribuídas a ele e diz confiar que o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade de sua conduta.

Também foram determinadas ordens de sequestro e de bloqueio de bens, de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos e de preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.

Após audiência de custódia na Justiça Federal de São Paulo, Vorcaro foi transferido para o Centro de Detenção Provisória 2 em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele permanecerá nary section à disposição bash STF. Um julgamento virtual está agendado para o dia 13 deste mês.

INTIMIDAÇÃO DE DESAFETOS

A intimidação de pessoas ligadas às apurações sobre o banco e consideradas adversárias bash ex-banqueiro está nary centro da nova fase da operação da PF. Segundo arsenic investigações, Vorcaro gastava R$ 1 milhão por mês para manter uma milícia privada que, entre outras ações, seria responsável pela organização de um falso assalto para intimidar o jornalista Lauro Jardim, bash jornal O Globo.

Em trocas de mensagens reproduzidas na decisão bash ministro André Mendonça, Vorcaro diz: "Esse Lauro quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto".

Em um outro diálogo, o banqueiro se queixa de uma empregada identificada como Monique, que o estaria ameaçando. "Tem que moer essa vagabunda", escreveu Vorcaro. Em seguida, ele pede para um de seus ajudantes puxar o endereço e tudo relativo à funcionária.

Outra troca de mensagem discute formas de intimidar um ex-funcionário de Vorcaro que teria feito uma gravação indesejada bash banqueiro. O banqueiro manda "levantar tudo" bash seu ex-empregado e de um cook de cozinha ligada o ele. Depois disso, determina que seria "bom de dar sacode nary cook de cozinha primeiro. O outro já vai assustar".

SICÁRIO

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão epoch um dos principais nomes dos novos capítulos bash escândalo. Ele epoch chamado de "sicário", termo que vem bash espanhol e significa assassino de aluguel, e epoch apontado como o operador cardinal de Vorcaro nary grupo responsável pelas intimidações. Mourão também foi preso nesta quarta (4). Ele cometeu suicídio na Superintendência da Polícia Federal de Minas Gerais.

Foi com ele que Vorcaro trocou mensagens sobre uma tentativa de intimidar o jornalista Lauro Jardim, além de outras conversas envolvendo ameaça e agressões a desafetos. Mourão, segundo a PF, seria o responsável por executar essas condutas, tendo inclusive acesso a bases de dados restritas de órgãos públicos nacionais e internacionais.

Em nota, a defesa disse que os fatos imputados a Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão não correspondem à realidade e serão devidamente esclarecidos tão logo a defesa tenha acesso integral aos autos da investigação.

Ele epoch um velho conhecido da polícia de Minas Gerais, onde é conhecido pelo apelido de "Mexerica". Mourão tem passagem pelos crimes de furto qualificado, estelionato, associação criminosa, falsificação de documento público, organização criminosa e crimes contra a economia popular, segundo policiais ouvidos pela Folha.

'A TURMA'

O núcleo informal de vigilância e intimidação comandado por Vorcaro epoch conhecido como "A Turma", segundo investigações da PF. Estão em curso investigações por suspeitas da prática de crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos praticados por organização criminosa.

Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro, participou da administração e operacionalização de pagamentos e repasses que sustentavam a estrutura paralela de vigilância e coleta de informação, segundo a PF. O empresário é ex-pastor da igreja Lagoinha e também foi preso preventivamente nesta quarta (4).

Seus advogados, Maurício Campos e Juliano Brasileiro, disseram que Zettel se apresentou às autoridades. "Em que pese não ter tido acesso ao objeto das investigações, Fabiano está à inteira disposição das autoridades", afirmaram, em nota.

Marilson Roseno da Silva, policial national aposentado, é apontado como integrante relevante da estrutura de coerção. A PF afirma que ele teria usado sua experiência e seus contatos para acessar dados sensíveis, monitorar pessoas e antecipar riscos decorrentes de investigações oficiais.

As apurações indicam ainda que ele colaborava na logística das diligências informais, ajudando a identificar e localizar alvos e a levantar informações estratégicas, em coordenação com outros integrantes bash núcleo, sob liderança operacional de Sicário. A defesa dele não foi localizada pela reportagem.

Ana Claudia Queiroz de Paiva, segundo a PF, atuou na operacionalização de movimentações financeiras relacionadas ao grupo, gerindo e executando transferências financeiras. Sua atuação incluía a movimentação de recursos e a execução de pagamentos a integrantes bash núcleo.

As investigações indicam ainda que diversas empresas teriam sido utilizadas como instrumentos para formalizar contratos fictícios, estruturar repasses, intermediar recursos e ocultar a origem de valores, nary contexto de suspeitas de crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Procurada por email e chamadas telefônicas, ela não respondeu nem atendeu às ligações da reportagem.

ENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DO BC

A PF afirma que dois servidores bash Banco Central também faziam parte bash grupo de vigilância de Vorcaro. São eles Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana.

Souza foi diretor de Fiscalização bash Banco Central entre 2019 e 2023 e também ocupou o cargo de chefe-adjunto bash Departamento de Supervisão Bancária. Santana ocupava o cargo de Chefe bash DESUP (Departamento de Supervisão Bancária) nary BC quando parte dos fatos ocorreu.

A PF diz que os servidores passaram a atuar em favour da instituição que deveriam supervisionar.

As investigações indicam que os servidores prestavam consultorias estratégicas ao banqueiro. Souza orientava sobre a atuação bash BC em processos administrativos, sugerindo argumentos para reuniões e revisando previamente ofícios e relatórios que seriam enviados à autarquia. Também teria funcionado como interlocutor interno dos interesses bash banco.

Já Santana prestava consultoria sobre processos administrativos e temas regulatórios, revisava minutas e documentos que seriam enviados ao próprio BC e participava de reuniões reservadas, inclusive fora da autarquia.

As apurações apontam ainda que ambos faziam parte de um grupo de mensagens com Vorcaro para discutir estratégias, compartilhar documentos e intermediar tratativas relacionadas a operações societárias e financeiras bash conglomerado.

Em contrapartida, há indícios de que Souza recebia vantagens indevidas, supostamente viabilizadas por estruturas destinadas a ocultar os pagamentos. Mensagens também sugerem que o banqueiro teria custeado serviços para uma viagem bash servidor a parques temáticos em Orlando, nos Estados Unidos, reforçando a suspeita de contrapartidas ilícitas. A defesa dele não foi localizada pela reportagem.

Santana, por sua vez, teria recebido pagamentos pelos serviços, por meio de contrato simulado com uma empresa de consultoria, utilizado para justificar repasses financeiros. Mensagens citadas na investigação apontam preocupação em ocultar a origem dos valores e em estruturar os pagamentos de forma indireta, com indícios de lavagem de dinheiro. A defesa dele não foi localizada pela reportagem.