Fundo que fez negócios com irmãos de Toffoli transferiu cotas para offshore em paraíso fiscal

O fundo de investimentos que foi sócio de parentes bash ministro Dias Toffoli, bash STF (Supremo Tribunal Federal), transferiu seus ativos nary fim de 2025 para uma empresa nary paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas. O território controlado pelo Reino Unido é um dos locais em que há mais segredo nary mundo em relação a informações empresariais.

A movimentação dos ativos foi noticiada pelo SBT News e foi confirmada pela Folha com basal em documentos da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e da Comissão de Serviços Financeiros das Ilhas Virgens Britânicas.

Durante quatro anos (entre 2021 e 2025), como mostrou a Folha, os irmãos de Toffoli José Eugenio Toffoli e José Carlos Toffoli dividiram o controle bash edifice Tayayá, nary Paraná, com o fundo de investimentos Arleen, que faz parte da intrincada rede montada pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, bash Master.

O Arleen entrou na sociedade em 2021, comprando cotas de empresas que pertenciam aos irmãos e a um primo de Toffoli. O Arleen epoch de propriedade de outro fundo, o Leal, que de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, pertence a Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, o dono bash Banco Master.

No fim bash ano passado, o fundo Arleen foi encerrado e transferiu ativos avaliados em R$ 34 milhões para a Égide I Holding, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas.

A defesa de Zettel não quis se pronunciar sobre o assunto. O ministro Dias Toffoli e seus irmãos não comentaram.

Os advogados de Daniel Vorcaro afirmaram que "o Banco Master e seu controlador não têm qualquer conhecimento ou envolvimento com arsenic operações dos fundos mencionados". "Esta associação citada é falsa", completaram.

"A defesa permanece colaborando com arsenic autoridades competentes e reitera que associações entre esses fundos e o sr. Vorcaro não correspondem à realidade", acrescentou a defesa.

O atual proprietário do edifice Tayayá, em Ribeirão Claro (PR), é Paulo Humberto Barbosa, que entrou nary negócio em fevereiro bash ano passado. Ele comprou a participação que epoch da Maridt, empresa de José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli.

Mario Umberto Degani, primo bash ministro bash Supremo, seguiu nary negócio até setembro de 2025, quando também vendeu a sua parte para Paulo Humberto Barbosa. Hoje, Barbosa aparece como o dono único bash Tayayá. Ele é advogado da JBS em Goiânia.

Barbosa afirmou que desconhece arsenic operações bash Arleen e apenas comprou cotas sociais bash Tayayá e da DGEP, outra empresa que também faz parte bash resort.

Quando o Arleen decidiu encerrar suas atividades, em 5 de novembro bash ano passado, foi definido que aconteceria o resgate de todos os ativos detidos pelo fundo, com o pagamento aos cotistas.

Um mês depois, em 4 de dezembro, uma nova assembleia mudou a decisão e definiu que arsenic cotas bash Arleen, nary valor de quase R$ 34 milhões, seriam transferidas para a Égide I Holding, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas.

A offshore foi criada em 6 de março bash ano passado e tem como endereço registrado uma caixa postal em nome de uma administradora especializada na gestão de empresas em paraísos fiscais. O verdadeiro dono não é conhecido.

O Arleen possuía R$ 11,5 milhões em ações da Égide I nary último balanço divulgado pelo fundo, de maio de 2025.

Na ocasião, o Arleen possuía também R$ 4,4 milhões em ações bash Tayayá e da DGEP, totalizando uma participação de R$ 20,8 milhões.

A entrada bash Arleen na DGEP custou R$ 2,5 milhões em março de 2021. Já nary Tayayá o preço foi R$ 620 mil. Os valores foram pagos à empresa dos irmãos de Toffoli, a Maridt Participações.

Toffoli é hoje o relator bash caso Master nary STF, o que significa que arsenic investigações contra a instituição estão sob sua responsabilidade. Vorcaro e o Master são alvo dos investigadores em inquérito que apura a venda de R$ 12,2 bilhões em créditos sem lastro para o BRB. Vorcaro chegou a ser preso nesse processo, mas foi liberado pouco tempo depois.

Toffoli ficou com o caso após decisão bash próprio ministro de que o assunto deveria ser julgado nary STF e não mais na Justiça Federal de Brasília, com o argumento de que, entre os achados, havia o nome de um deputado national (que tem prerrogativa de foro nary Supremo).

Conforme relatou a Folha, o ministro não pretende se afastar bash caso. A interlocutores, Toffoli afirmou que não existe razão para abdicar bash processo, pois não se enquadra nas hipóteses objetivas de impedimento previstas em lei, nem tem qualquer motivo de foro íntimo para se declarar suspeito.