Grupo que hackeou e desviou dinheiro de TSE e BC segue na ativa, diz PF

PF fez buscas contra o grupo por suspeita de seguirem em atuação. Também foi pedida a prisão dos cinco hackers envolvidos nos ataques. Segundo apurou o UOL, porém, a Justiça Federal no Distrito Federal negou os pedidos de prisão e autorizou somente as buscas.

Ao todo, o grupo tentou fraudar 66 ordens de pagamentos, no valor de R$ 39 milhões. Deste total, o grupo conseguiu efetivamente desviar R$ 15,2 milhões. A maior parte foi do TSE: R$ 11,3 milhões. Já o restante saiu do MGI: cerca de R$ 3,8 milhões.

Investigação identificou que algumas das principais corretoras de criptomoedas teriam sido usadas para lavar o dinheiro desviado. A PF aponta que, nos ataques feitos ao sistema Siafi em 2024, o valor desviado pelo grupo foi distribuído inicialmente para 19 beneficiários, sendo sete pessoas físicas e 12 jurídicas, espalhadas em 14 municípios de seis estados.

Vários desses beneficiários admitiram à PF terem emprestado suas contas para receber os valores. Para os investigadores, trata-se de "laranjas conscientes" que auxiliaram o grupo a dilapidar os recursos.

Após essas transferências iniciais, valores foram utilizados para compra de criptomoedas. A PF chegou à corretora Binance a partir do depoimento de um empresário amigo de infância de um dos envolvidos no esquema, que admitiu ter comprado criptomoedas a pedido do colega. Em depoimento à PF em junho de 2024, ele disse que recebeu muito mais do que o combinado inicialmente e que os valores haviam sido desviados do TSE.

O amigo que pediu a aquisição de criptomoedas é João Marcos Spíndola, que já foi alvo de outras investigações da PF sobre os desvios no Siafi. Ele não foi alvo da operação desta semana, mas o relato levou a PF a avançar sobre as criptomoedas usadas para lavar dinheiro.