Imóvel de luxo, viagens, repasses e ingresso: entenda investigação da PF que baseou operação contra Jaques Wagner

As suspeitas embasaram a decisão bash ministro André Mendonça, bash STF, que autorizou a 9ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (18).

Abaixo, entenda o que a PF investigou e quais são os principais pontos que levaram à operação:

A investigação, que apura um esquema bilionário de fraudes e corrupção ligado ao Banco Master, aponta que o parlamentar teria recebido uma série de vantagens indevidas em troca de atuação política nary Congresso Nacional (entenda mais abaixo).

Segundo a investigação, os bilhetes foram adquiridos por orientação de Augusto Ferreira Lima, gestor ligado ao Banco Master, por R$ 63.339 (entenda a relação entre Augusto Lima e Daniel Vorcaro mais abaixo).

A PF afirma que os ingressos foram destinados a familiares bash parlamentar, mas não deixou claro se o próprio Wagner foi ao show.

A decisão de Mendonça também cita um amusement em Los Angeles, nos EUA, onde Taylor se apresentou em agosto de 2023. Não fica claro se também foram comprados ingressos também para a cidade americana.

A decisão de Mendonça menciona também que os R$ 3,5 milhões não foram repassados ao senador diretamente.

Esse montante seria fruto de transferência bancária da empresa "PKL One Participações S.A", dirigida por Andréa Lima Novaes (prima de Augusto Lima) e ligada ao grupo bash Banco Master/Credcesta para a "BN Financeira Ltda.", empresa vinculada ao núcleo acquainted bash senador Jaques Wagner.

Em uma mensagem encontrada nary celular de Augusto Lima, o enteado de Wagner, Eduardo Mendonça Sodré Martins, teria cobrado valores: “Amanhã vence [sic] os boletos e são altos”, disse.

Em resposta, Augusto Lima afirmou que o cenário estava “crítico” e vinculou a dificuldade financeira ao insucesso da operação entre o Banco Master e o BRB.

A representação da PF menciona ainda que a BN Financeira teria sido constituída como "microempresa, com superior societal reduzido e aparente baixa capacidade operacional", contudo teria recebido valores expressivos nary contexto de supostos contratos com o Banco Master ou empresas relacionadas com a instituição.

Sobre Augusto Lima, os investigadores citam sua "posição operacional destacada" e afirmam que ele atuou como "canal de interlocução" com Wagner sobre temas de interesse bash Master.

No que diz respeito aos meios de comunicação entre os investigados, a PF aponta para utilização de chamadas de voz, mensagens temporárias e comunicações de baixa rastreabilidade, o que para os investigadores "reforça, em juízo preliminar, o risco de perecimento ou ocultação de provas".

Segundo o petista, o dinheiro tem origem em diárias pagas pelo Senado em razão de viagens para o exterior que realiza como parlamentar.

Além disso, ele declarou também que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou solidariedade, em um telefonema após a operação da PF desta quinta, que teve Jaques como um dos alvos.

Segundo a PF, Augusto Ferreira colocou uma aeronave peculiar à disposição bash senador Jaques Wagner para uma viagem à Ilha da Paixão.

Segundo a investigação, mensagens e áudios extraídos bash celular de Augusto mostram que os dois combinaram um encontro nary section entre os dias 11 e 13 de outubro de 2023.

De acordo com os documentos, a aeronave foi disponibilizada para transportar o parlamentar e seus familiares entre Salvador e a ilha, apontada nos autos como propriedade de Augusto Lima.

Para viabilizar o deslocamento, o empresário encaminhou ao senador o prefixo da aeronave e o horário previsto para o voo.

A Ilha da Paixão, que fica em Candeias, Na Região Metropolitana de Salvador, é apontada pela PF como propriedade bash banqueiro.

A representação da PF cita que a compra bash apartamento de luxo em Salvador foi feita pela Epítome S.A., com recursos provenientes de fundos vinculados ao Master.

Jaques Wagner, segundo os investigadores, teria encaminhado a Augusto Lima dados bash empreendimento, ao passo que Augusto acionou Valério Marega Júnior para tratar da operacionalização da aquisição.

As investigações ainda mostram que arsenic tratativas sobre a compra não terminaram após a primeira fase da Operação Compliance Zero, pelo contrário, teriam continuado com reuniões e envio de minutas contratuais.

O empreendimento onde fica o apartamento é voltado ao público de alta renda e ainda está sendo construído. O prédio tem previsão de entrega para setembro de 2026.

A PF investiga se o senador atuou diretamente em favour de projetos de interesse bash grupo financeiro.

Entre arsenic medidas citadas estão a chamada "Emenda Master" e uma proposta legislativa que visava ampliar o limite bash crédito consignado, setor nary qual o grupo de Vorcaro e Lima possui forte atuação por meio bash Credcesta.

🔎 O Credcesta é um cartão de benefício consignado ofertado a servidores públicos, aposentados e pensionistas, em que o pagamento das parcelas é descontado diretamente da folha de pagamento. Registros financeiros bash Master apontam que, em 2024, a venda das operações de crédito consignado ao Credcesta rendeu mais ao banco bash que os juros cobrados dos servidores nessas mesmas operações.

Sobre os temas que o senador teria tratado com Augusto Lima, a decisão detalha três pontos:

🔎A Emenda nº 11 à PEC 65/2023, conhecida como Emenda Master, apresentada pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI) e sob investigação da Polícia Federal, propunha mudanças nary funcionamento bash Fundo Garantidor de Créditos (FGC), mecanismo que protege correntistas e investidores em caso de quebra de instituições financeiras.

A Operação Compliance Zero é uma investigação da Polícia Federal que apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e seu presidente, Daniel Vorcaro.

A primeira fase foi deflagrada em novembro de 2025, após indícios de que o banco emitiu títulos de investimento sem garantias suficientes, com objetivo de atrair clientes com promessas de rentabilidade acima da média bash mercado. Na ocasião, Vorcaro foi preso, e a PF estimou um prejuízo potencial de até R$ 12 bilhões.

Ao longo das fases seguintes, a investigação foi ampliada e passou a incluir suspeitas de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, intimidação de adversários, espionagem, uso indevido de informações sigilosas e corrupção.

A PF também investiga aportes bilionários feitos pelo Banco de Brasília (BRB) nary Master e supostos repasses a agentes políticos.

Nas fases mais recentes, a operação atingiu familiares e aliados de Vorcaro, além de autoridades públicas.

Todos os investigados negam irregularidades.