Investigação dos EUA sobre a Tether por Violações de Sanções e Lavagem de Dinheiro - WSJ

Investigação dos EUA sobre a por Violações de Sanções e Lavagem de Dinheiro - WSJ

De acordo com um relatório do Wall Street Journal, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está investigando a Tether, emissora da maior stablecoin do mundo, por possíveis violações de sanções e lavagem de dinheiro.

A investigação, que está em andamento há meses, está focada em determinar se a Tether ou seus executivos tinham conhecimento de transações que poderiam ter facilitado atividades criminosas ou violado sanções impostas pelos EUA.

A Tether, cuja stablecoin USDT tem uma capitalização de mercado de aproximadamente 83.000.000.000 USD, tem enfrentado escrutínio regulatório crescente nos últimos anos devido a preocupações sobre a transparência de suas reservas e seu papel potencial em facilitar atividades ilícitas.

A empresa tem consistentemente negado qualquer irregularidade e afirma cooperar totalmente com as autoridades reguladoras. Em resposta ao relatório do WSJ, a Tether emitiu uma declaração reiterando seu compromisso com a conformidade e enfatizando seus esforços para combater atividades ilícitas no ecossistema cripto.

Esta investigação marca mais um capítulo na crescente supervisão regulatória do setor de criptomoedas, com as autoridades dos EUA intensificando seus esforços para garantir a conformidade com as leis de sanções e anti-lavagem de dinheiro.

O resultado desta investigação pode ter implicações significativas não apenas para a Tether, mas para todo o mercado de stablecoins e o setor de criptomoedas em geral.

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