Operação em SP mira grupo suspeito de fraude em transferências bancárias

A 2ª DCCiber (Delegacia de Crimes Cibernéticos) da Polícia Civil cumpre 12 mandados de busca e 12 de prisão temporária contra um grupo criminoso suspeito de envolvimento em fraudes financeiras no sistema bancário e lavagem de dinheiro.

O que aconteceu

Operação mira grupo que praticava fraudes bancárias. A investigação aponta que os fraudadores utilizavam de acessos indevidos a sistemas financeiros para realizar transferências bancárias não autorizadas. A ação teria causado prejuízos milionários a empresas e instituições do setor.

Valores obtidos irregularmente eram ocultados. O grupo investigado utilizava empresas e contas de laranjas para esconder a origem do dinheiro. A Polícia Civil estima que, em dois anos, os envolvidos no esquema movimentaram R$ 6 bilhões. A suspeita é que os valores sejam provenientes de diversas fraudes praticadas contra instituições financeiras.