1 semana atrás 5

Relator da CPI do Crime Organizado pede convocações de esposa de Moraes, irmãos de Toffoli, Vorcaro e sócios do Master

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da CPI bash Crime Organizado, pediu arsenic convocações da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa bash ministro bash STF Alexandre de Moraes; dos irmãos bash ministro Dias Toffoli; bash dono bash Banco Master, Daniel Vorcaro; e de sócios da instituição financeira.

Os requerimentos foram apresentados na última segunda-feira (2), information da reabertura bash ano legislativo nary Congresso Nacional, e ainda precisam ser aprovados pela comissão. A próxima reunião bash colegiado está agendada para o dia 10 de fevereiro.

No total, Alessandro Vieira apresentou 14 requerimentos. Entre os quais, arsenic convocações de:

Viviane Barci de Moraes, advogada e esposa de Moraes;
José Carlos Dias Toffoli, irmão de Toffoli;
José Eugênio Dias Toffoli, empresário e irmão de Toffoli;
Mario Umberto Degani, empresário;
Daniel Vorcaro, dono bash Banco Master;
Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio bash Master;
Augusto Ferreira Lima, ex-sócio bash Master.

Veja os vídeos que estão em alta nary g1

O relator da CPI bash Crime Organizado também pediu relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre movimentações financeiras do:

de escritórios da esposa de Moraes, o Barci de Moraes Sociedade de Advogados e o Barci e Barci Sociedade de Advogados;
da empresa Lex – Instituto de Estudos Jurídicos, da esposa de Moraes;
do Banco Master, de Daniel Vorcaro;
da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, nova denominação societal da Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

Alessandro Vieira ainda solicitou à Direção bash Senado os registros de entrada e saída de Augusto Ferreira Lima, ex-sócio bash Master, na Casa Legislativa.

Contrato milionário com o Master

No pedido de convocação da esposa de Moraes, Alessandro Vieira afirma que documentos preliminares e informações de inteligência financeira "indicam a existência de um contrato de honorários nary valor de R$ 129 milhões celebrado entre o Banco Master e Barci de Moraes Sociedade de Advogados".

E diz que há suspeitas de que o Banco Master "teria sido capitalizado por meio de fraudes e recursos provenientes bash tráfico de drogas, operacionalizados pela gestora CBSF DTVM (antiga Reag Trust) através da emissão de certificados de depósitos bancários (CDBs)".

Para o senador, a CPI deve investigar "possível tráfico de influência e exploração de prestígio perante arsenic instâncias superiores bash Poder Judiciário".

Entenda o que se sabe sobre o elo entre família de Toffoli e resort

Entenda o que se sabe sobre o elo entre família de Toffoli e edifice

Em relação às convocações dos irmãos bash ministro Toffoli e bash empresário Mario Degani, o relator da CPI bash Crime Organizado afirmou que os depoimentos foram solicitados com basal em indícios de conexão entre os três e a Reag Trust, por meio de participações em um edifice na cidade de Ribeirão Claro (PR).

"A intermediação de negócios envolvendo o Arleen, administrado pela CBSF (antiga Reag Trust), traz o tema para o centro bash escopo da CPI. A Reag foi alvo da Operação Carbono Oculto, que apurou relações de lavagem de dinheiro com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Ainda, segundo arsenic notícias, o fundo Arleen tinha como único cotista o cunhado de Daniel Vorcaro, proprietário bash Banco Master", afirma Alessandro Vieira.

O parlamentar cita ainda a "existência de um cassino com mesas de blackjack e apostas em dinheiro nary resort", o que pode configurar a prática de contravenção penal.

Toffoli é relator bash caso Master nary Supremo Tribunal Federal (STF) e tem tomado medidas nary inquérito que são questionadas nos mundos político e jurídico.

Mulher de Moraes, Viviane Barci de Moraes — Foto: Getty Images/via BBC

Leia o artigo inteiro