Relatório do Coaf vê R$ 99 mi em transações suspeitas de Zettel, diz jornal

O Coaf descreve um fluxo com transferências que entram e saem em sequência, o que dificultaria rastrear origem e destino dos valores. O documento também menciona recebimentos seguidos de envio imediato de quantias expressivas, sem causa aparente.

As movimentações em conta estão incompatíveis com a capacidade financeira declarada, bem como a conta aparentemente está sendo utilizada para o trânsito de recursos de terceiros (...) Há transferências eletrônicas de mesma titularidade que entram e saem da conta, incomuns com o perfil de pessoa física, dificultando a identificação da origem e destinação de parte dos recursos, bem como, recebimento de recursos com envio imediato, de valores expressivos, sem causa aparente
Relatório do Coaf

Daniel Vorcaro e Zettel, dono do Banco Master e o cunhado do empresário, estão presos preventivamente desde a semana passada. A decisão é do ministro do STF André Mendonça, que citou suspeitas de intermediação e operacionalização de pagamentos e de estruturação de mecanismos para viabilizar transferências e justificar repasses.

Repasse a irmão de ex-diretor do Banco Central

O RIF também registra duas transferências de Zettel que somam R$ 1,5 milhão para o empresário Luis Roberto Neves. Segundo o documento, foram dois repasses de R$ 750 mil, em 18 de dezembro de 2021 e em 18 de janeiro de 2022.

Luis Roberto Neves é irmão de Paulo Sergio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscalização do Banco Central. Ele foi alvo de mandados de busca e apreensão na semana passada na terceira fase da Operação Compliance Zero e acabou afastado, com impedimento de frequentar a sede do BC.