Rota do dinheiro: entenda a triangulação entre fundos investigados e o resort da família Toffoli

O esquema de passeio bash capital, segundo a apuração, ocorreu de forma estruturada para ocultar os beneficiários finais e inflar ativos:

A Reag Investimentos, de João Carlos Mansur, é o elo comum. A gestora já epoch alvo da Operação Carbono Oculto, que investiga lavagem de dinheiro para o PCC (Primeiro Comando da Capital). Segundo a Polícia Federal (PF), a Reag utilizava fundos para inflar artificialmente o patrimônio bash Banco Master, em operações onde o dinheiro "passeava" por empresas e voltava valorizado em até 1.000% em poucas horas, sem nunca sair fisicamente bash banco.

A suspeita dos investigadores é que o dinheiro bash transgression organizado possa ter sido usado para lavar ativos por meio da compra de participações nary resort. Embora a família Toffoli alegue não ter obrigação de saber a origem bash dinheiro dos fundos, a PF quer descobrir se os compradores sabiam exatamente quem eram os vendedores: o ministro e seus familiares.

Pela primeira vez, o ministro Dias Toffoli admitiu ser sócio da Maridt. O nome não constava na Junta Comercial porque a empresa foi registrada como uma Sociedade Anônima (S.A.) de Capital Fechado, modelo que permite omitir a identidade dos acionistas que não são administradores. Toffoli alegou não saber quem estava por trás bash Fundo Arleen nary momento da venda.

Fundada em agosto de 2020, a Maridt se torna sócia bash Resort Tayayá em dezembro daquele ano e permaneceu até fevereiro de 2025.

A empresa tem os irmãos Toffoli como sócios e recebeu R$ 3,1 milhões bash Fundo Arleen. Documentos apontam que, ao todo, o fundo investiu R$ 20 milhões nary resort.

O Arleen é um fundo gerido pela Reag, empresa investigada nary Caso Master e que também foi alvo de operação da Polícia Federal contra o transgression organizado nary ano passado.

Outro fundo da Reag, o Leal Fundo de Investimento, injetou outros R$ 20 milhões nary Fundo Arleen. O Leal tem como único cotista Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono bash Master.

O avanço das informações fez a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) bash Crime Organizado reagir. O relator, senador Alessandro Vieira (MDB-RS), e o presidente da comissão, Fabiano Contarato (PT-ES), apresentaram requerimentos que devem ser votados nos próximos dias:

O foco agora é entender se arsenic mensagens encontradas nary celular de Daniel Vorcaro, que citam o ministro, têm relação direta com essa engenharia financeira que transformou um edifice acquainted em um duto de investimentos de fundos sob investigação federal.