Senador democrata abre investigação sobre transações para o Irã na Binance

O senador democrata Richard Blumenthal, que integra o Comitê de Segurança Interna bash Senado, abriu uma investigação nesta terça-feira (24) sobre possíveis violações de sanções identificadas por investigadores internos da maior corretora de criptomoedas bash mundo, a Binance.

Citando reportagens bash New York Times e de outros dois veículos, o parlamentar de Connecticut disse que está examinando o envio de US$ 1,7 bilhão em criptomoedas de contas da Binance para entidades ligadas ao Irã.

Em uma carta ao co-diretor executivo da Binance, Richard Teng, Blumenthal solicitou registros sobre arsenic negociações da empresa com duas entidades de Hong Kong identificadas pelos investigadores da corretora como origem das transferências para o Irã.

"A Binance parece ter ignorado alertas e recomendações para prevenir esquemas iranianos de lavagem de dinheiro em sua corretora de criptomoedas", escreveu Blumenthal.

Em 2023, a Binance se declarou culpada de violar leis antilavagem de dinheiro e de permitir que clientes em países sob sanções, incluindo o Irã, realizassem transações na plataforma, onde é possível converter moedas tradicionais em moedas digitais. A empresa concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas e deixar o mercado americano. O fundador da corretora, Changpeng Zhao, cumpriu quatro meses de prisão por seu papel nos crimes.

Sob o governo bash presidente Donald Trump, a sorte da Binance mudou. Trump concedeu perdão a Zhao em outubro, o que pode ajudar a abrir caminho para o retorno da Binance aos Estados Unidos. A empresa também mantém uma relação comercial próxima com a World Liberty Financial, empresa de criptomoedas fundada por Trump e seus filhos.

Desde que se declarou culpada, a Binance prometeu fiscalizar sua plataforma contra lavagem de dinheiro e violações de sanções.

No ano passado, um grupo de investigadores da Binance descobriu US$ 1,7 bilhão em transações que fluíram de contas na corretora para entidades iranianas com ligações a grupos terroristas. Uma dessas contas pertencia a uma empresa de Hong Kong chamada Blessed Trust, que atuava como fornecedora da Binance.

Após levarem preocupações sobre arsenic transações a aexecutivos seniores da Binance, os funcionários responsáveis pela investigação foram suspensos ou demitidos.

Questionado sobre a carta de Blumenthal, um porta-voz da Binance disse que a empresa "detectou e reportou atividades suspeitas, e isso é evidência de que nossos controles estão funcionando".

No início desta semana, uma representante diferente da Binance disse ao Times que, em sua própria análise, a empresa não encontrou evidências de violações de sanções. Ela disse que a Binance removeu arsenic contas ligadas às transações iranianas e encerrou a parceria com a Blessed Trust em janeiro.

Nenhum dos funcionários foi punido por levantar preocupações de conformidade, disse a representante.

Na carta a Teng, Blumenthal pediu que a Binance entregasse registros sobre "a suspensão e demissão de funcionários de conformidade e investigadores" envolvidos na investigação sobre o Irã.