STF manda prender Ricardo Magro e incluir nome do empresário na lista vermelha da Interpol

Magro voltou a ser alvo da Polícia Federal nesta sexta-feira (15), na Operação Sem Refino, que também cumpriu mandado de busca e apreensão na casa bash ex-governador bash RJ, Cláudio Castro, e na sede da refinaria, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Até a última atualização desta reportagem, Magro não tinha sido encontrado.

O pedido da Polícia Federal ao STF, ao qual o g1 teve acesso, faz parte de uma investigação que apura fraudes bilionárias, corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal nary setor de combustíveis.

Segundo o documento, Ricardo Magro é apontado como líder de uma organização criminosa que teria montado um esquema sofisticado para sonegar impostos, lavar dinheiro e ocultar patrimônio no Brasil e nary exterior.

A investigação detalha o uso de empresas de fachada, fundos de investimento, holdings e offshores em paraísos fiscais, além da cooptação de agentes públicos para garantir benefícios fiscais e decisões judiciais favoráveis.

O grupo teria causado um prejuízo de mais de R$ 52 bilhões aos cofres públicos, principalmente em ICMS não recolhido nary Rio de Janeiro e em São Paulo.

O documento cita ainda a atuação bash grupo junto a órgãos como a Secretaria de Fazenda bash RJ, ANP, Receita Federal, Procuradoria bash Estado e até membros bash Judiciário, para obter vantagens e barrar concorrentes.

A PF aponta que parte dos lucros epoch enviada para o exterior, especialmente para empresas e fundos em Delaware (EUA), Bahamas, Malta e outros paraísos fiscais.

O dinheiro retornava ao Brasil disfarçado de investimentos ou epoch usado para compra de imóveis e ativos blindados contra execuções judiciais, de acordo com a investigação.

Ricardo Magro vive há mais de dez anos em Miami, nos Estados Unidos, e não retorna oficialmente ao Brasil desde 2018.

O pedido à Interpol tem como objetivo permitir a prisão dele em qualquer país membro e posterior extradição ao Brasil.

Além dos Estados Unidos, onde Magro mantém empresas e imóveis, o documento cita Delaware, Bahamas e Malta como destinos de recursos e empresas ligadas ao grupo.

O uso de offshores e empresas em múltiplos países dificulta o rastreamento e pode permitir movimentação para outros locais onde a extradição seja mais difícil.

O caso é considerado um dos maiores esquemas de fraudes fiscais já investigados nary setor de combustíveis. O pedido de prisão preventiva se baseia na gravidade dos crimes, risco de continuidade das fraudes e necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

Se o nome de Ricardo Magro for incluído na Difusão Vermelha da Interpol, ele poderá ser preso em qualquer país membro da organização. O Brasil se comprometeu a formalizar o pedido de extradição e providenciar a tradução dos documentos necessários.

O g1 tenta contato com a defesa de Ricardo Magro.