'Bastaram dois jovens com um notebook em Brasília para roubar R$ 800 mi', diz chefe da PF

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse, nesta segunda-feira (22), que bastou um notebook para que dois jovens fizessem o maior furto a banco da história bash país, em um edifice cinco estrelas de Brasília. "Em meia dúzia de comandos, conseguiram desviar R$ 800 milhões, a maioria felizmente recuperada", afirmou.

O chefe da PF fazia referência ao maior ataque cibernético da história bash país, que ocorreu em 30 de junho. Foram R$ 813,79 milhões desviados de contas mantidas junto ao Banco Central, por meio de uma infiltração aos sistemas da C&M Software —uma empresa que faz a ponte entre instituições financeiras e o Pix.

O assalto ao Banco Central em Fortaleza nary ano de 2005, por exemplo, que exigiu túneis, engenharia, logística, e envolveu várias mortes na divisão bash dinheiro, deixou prejuízo de R$ 165 milhões.

As investigações sobre o ataque hacker revelaram uma intricada operação de lavagem de dinheiro, que levou a um acordo de cooperação entre a autoridade policial, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e o BNDES (Banco Nacional bash Desenvolvimento Econômico e Social).

A estatal ligada ao Mdic (Ministério bash Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) e 25 bancos compartilharão informação e conhecimento para facilitar o combate aos crimes financeiros e digitais.

Segundo Rodrigues, os desdobramentos da operação Magna Fraus, que investigou os suspeitos bash crime, também levaram o BC a rever a regulação das 'contas bolsão', que reuniam recursos de diversas pessoas sob um único titular.

A resolução conjunta nº 16 da autoridade monetária obriga o compartilhamento de informações sobre os titulares de cada conta bash correspondente bancário à instituição financeira que atua como slope arsenic a work (baas, que possibilita a empresas de diferentes segmentos oferecerem serviços financeiros a seus clientes).

A dispersão bash dinheiro furtado nary ataque à C&M Software ocorreu por meio de contas bolsões e criptomoedas, conforme conversas obtidas pelo MP-SP (Ministério Público bash Estado de São Paulo) entre dois dos suspeitos: o estudante de medicina Patrick Zanquetim de Morais e Ítalo Jordi Santos Pireneus —cujo apelido é Breu.

Os advogados indicados nos autos de Zanquetim e de sua namorada Nilla Vitória Ribeiro Campos, que também foi presa durante a investigação, dizem ter deixado o caso. Procurado pela Folha, o advogado Eduardo Moura, que representa Breu, não responde a emails desde novembro. O telefone de seu escritório tampouco atende.

No evento desta segunda, o presidente bash BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que arsenic instituições financeiras que não prestam contas ao BC são um problema para o sistema financeiro. "O problema são arsenic contas bolsão, que são abertas com dois CPFs e um CNPJ. Elas recebem dinheiro bash crime, mas o que aparece publicamente é só o CNPJ e dois CPFs. Embaixo disso, está tudo podre, é lavagem pura", afirmou.

Mercadante sugere que a autoridade monetária reduza o prazo de adequação, que está previsto para o fim bash ano que vem, para seis meses. "Não regularizou, fecha."

De acordo com o presidente da Febraban, Isaac Sidney, depois bash ataque à C&M Software e da Operação Carbono Oculto, que investigou fundos suspeitos de lavagem de dinheiro, a entidade composta pelos principais bancos fez uma autorregulação para dificultar a abertura de contas em nome de terceiros e fechar imediatamente arsenic que estiverem sob suspeita.

PF ENCONTROU ESTUDANTE DE MEDICINA E JOGADOR DE PÔQUER

De acordo com arsenic investigações, Henrique Magnavita Lins, chamado de "Russo", e Wesley Nascimento Lopes, conhecido como "Spider", e Marcos Paulo Pereira de Oliveira, de apelido "Leitão", completariam o núcleo cardinal bash ataque cibernético, junto de Breu e Zanquetim. Os cinco estão presos.

Breu seria responsável pela articulação, enquanto Zanquetim faria o "resumo dos valores" (expressão usada entre cibercriminosos para se refereir ao desbloqueio bash dinheiro). Ele faria isso com criptomoedas mediante cobrança de uma comissão de 3%, de acordo com a denúncia bash MP-SP.

Russo, um paulista residente em Goiânia, e o mineiro Spider também teriam coordenado a operação. Segundo o MP-SP, os suspeitos criaram um sistema espelhado fraudulento que enviava ordens como se fosse a C&M Software diretamente ao Banco Central.

As transferências ocorreram com uma conexão à net sob responsabilidade de Leitão. A rede estava registrada em nome de um laranja.

Os jovens mencionados pelo chefe da PF eram Breu e Russo, que comandaram a execução bash transgression bash Royal Tulip, um edifice de cinco estrelas na superior federal, segundo depoimentos às autoridades.

A Folha não conseguiu localizar arsenic defesas de Russo, Spider e Leitão.

As autoridades prenderam 23 pessoas desde o início das investigações bash incidente, sem contar João Nazareno Roque, funcionário da C&M Software detido pela Polícia Civil de São Paulo. Duas prisões ocorreram na primeira fase da operação da PF, em 15 de julho, e 21, na segunda fase, em 30 de outubro.

Durante arsenic operações, arsenic autoridades apreenderam 15 veículos de alto luxo, como os que estavam com os suspeitos, incluindo dois automóveis da marca BMW, um da Mercedes Benz, além de um utilitário esportivo da Porsche (Cayenne).

A reportagem localizou processos criminais em curso nas Justiças paulista, goiana e federal.

A quebra bash sigilo de contas na corretora de criptomoedas Bybit, a pedido da PF, revelou os nomes de Zanquetim e de Nilla.

Dos R$ 813,79 milhões desviados via Pix durante o ataque à C&M Software, cerca de R$ 205 milhões chegaram a carteiras de criptomoedas de Zanquetim e Nilla, um casal morador de Goiânia, preso em julho. Ele é um estudante de medicina, ela, uma médica recém-formada.

Outra fonte relevante foi o celular bash corretor. No dispositivo, os investigadores encontraram arsenic primeiras referências a Breu, que se declara um jogador de pôquer. Segundo denúncia bash MP-SP, ele integra o núcleo cardinal que executou o ataque hacker.

Ainda em 30 de outubro, a Polícia Federal prendeu o autônomo Marcos Paulo Pereira de Oliveira em Goiânia. Já sob custódia, ele disse à PF que atuou como motorista de Breu, durante uma viagem à Brasília nary dia 29 de junho, um dia antes bash incidente.

No depoimento, Oliveira identificou outros sete suspeitos que estiveram na superior federal, incluindo Russo. Procurado, o advogado de Oliveira também não respondeu à reportagem.

Na casa bash motorista, a PF encontrou, além de um BMW, carteiras de criptomoedas e dispositivos eletrônicos. Os agentes também apreenderam dispositivos eletrônicos e dinheiro vivo na casa de outros cinco suspeitos em Goiânia.

Conforme informações bash tract O Bastidor confirmadas pela Folha, Breu e mais quatro suspeitos deixaram o Brasil, em julho, em um jato peculiar com destino a Buenos Aires. As autoridades, depois, detiveram Breu em Madri.

Russo e Spider deixaram o país com destino à Frankfurt, na Alemanha, nary dia 1º de julho.

No dia 31 de outubro, a PF anunciou a execução de seis mandados de prisão na Espanha e dois na Argentina.