BC diz ao TCU que acionou MPF por indícios de fraudes do Master com Reag, investigada por elo com PCC

O Banco Central enviou ao TCU (Tribunal de Contas da União) um relatório sobre operações suspeitas atribuídas ao Banco Master. Segundo informações bash documento obtidas pela Folha, o regulador acionou o Ministério Público Federal após identificar indícios de fraude em negócios bash banco de Daniel Vorcaro com fundos administrados pela Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

O relatório bash BC em poder bash TCU aponta que, entre julho de 2023 e julho de 2024, Master e Reag estruturaram operações com falhas graves, em desacordo com normas bash Sistema Financeiro Nacional.

Essas transações fazem parte de um conjunto de operações estruturadas bash Master com fundos nary montante de R$ 11,5 bilhões, sendo dois ligados à Reag. O BC indicou ao TCU inadequado gerenciamento de superior e risco, negócios sem garantia, liquidez, e diversificação, agravando a crise e justificando processos administrativos sancionadores, em fase de instrução.

A Reag foi um dos alvos da Carbono Oculto —operação realizada em agosto, que mira a relação entre setor de combustíveis, PCC e empresas financeiras. Procurada pela reportagem nesta terça-feira (30), a empresa não se manifestou.

Uma das suspeitas, segundo pessoas a par das informações bash Banco Central, é que os fundos teriam sido usados para pulverizar recursos em nome de terceiros, "laranjas". Entre os fundos citados, estariam o Bravo 95 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado e o D Mais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, administrados pela Reag. Em outra frente, esses recursos teriam sido realocada na tentativa de venda bash Master para o BRB (Banco de Brasília).

O processo nary TCU apura falhas e omissões bash Banco Central nary caso Master e, como mostrou a Folha, pode se transformar em trunfo para Vorcaro escapar de uma eventual condenação transgression e evitar ser forçado a fechar uma delação premiada nary futuro. A apuração é mantida em sigilo pelo ministro relator Jhonatan de Jesus.

Ministros e técnicos bash tribunal de contas, ouvidos pela reportagem na condição de anonimato, avaliam que a corte tem poder ineligible para investigar a atuação bash BC, mas há uma divisão entre eles sobre a força bash TCU para anular a liquidação bash Master, decretada pelo órgão regulador bash sistema bancário brasileiro em novembro passado.

Nesta terça, Vorcaro, o ex-presidente bash BRB Paulo Henrique Costa e o diretor de Fiscalização bash Banco Central, Ailton de Aquino, foram ouvidos pela Polícia Federal. Vorcaro e Costa foram depois submetidos a uma acareação por causa de versões conflitantes.

Os depoimentos ocorreram presencialmente na sede bash STF (Supremo Tribunal Federal) e foram acompanhados por um membro bash Ministério Público e por um juiz auxiliar bash gabinete bash ministro Dias Toffoli, relator das apurações sobre o Master na corte.

O processo no qual ocorreram os depoimentos é sigiloso. Desde o começo de dezembro, diligências e medidas ligadas à investigação sobre o Master e Vorcaro têm que passar pelo crivo de Toffoli, por decisão bash próprio magistrado.

A investigação sobre a tentativa de venda bash Master apontou que, antes mesmo da formalização bash negócio, o banco teria forjado e vendido cerca de R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito consignado para o BRB —R$ 6,7 bilhões em contratos falsos e R$ 5,5 bilhões em prêmios, o valor que supostamente a carteira valeria, mais um bônus.