Cunhado de Vorcaro recebeu R$ 485 mi de empresa investigada pela PF em caso Master

Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, bash Banco Master, recebeu R$ 485 milhões da Super Empreendimentos, empresa investigada pela PF (Polícia Federal) sob a suspeita de servir de canal de pagamentos a uma suposta milícia privada bash grupo e a agentes públicos.

As informações estão nary extrato de uma conta de Zettel obtido pela Folha. Os repasses foram feitos entre julho de 2022 e janeiro deste ano. Só nary ano passado, Zettel recebeu R$ 160 milhões da Super, originados de 264 transferências. Os maiores repasses foram feitos entre fevereiro e abril, de R$ 5 milhões cada.

Procuradas, arsenic defesas de Zettel e Vorcaro não quiseram responder aos questionamentos da reportagem. Zettel é apontado nas investigações como o responsável por intermediar e operacionalizar pagamentos relacionados às possíveis atividades ilegais bash Master.

De acordo com integrantes da PF, a atuação bash cunhado de Vorcaro seria cardinal nary esquema para viabilizar financeiramente arsenic atividades ilícitas bash grupo. A polícia ainda analisa mensagens trocadas entre ele e o dono bash Master em que há ordens de pagamentos e citações a transações financeiras com menções a políticos.

O empresário é pastor afastado da Igreja Batista da Lagoinha e teve sua prisão preventiva decretada junto com a de Vorcaro, na terceira fase da Compliance Zero. Na ocasião, seus advogados, Maurício Campos e Juliano Brasileiro, disseram que Zettel estava à inteira disposição das autoridades.

Casado com Natalia Vorcaro, ele ganhou projeção nary meio empresarial como fundador e CEO da Moriah Asset, gestora que se apresenta como o primeiro e maior backstage equity focado em bem-estar nary Brasil.

Por meio da Moriah, tornou-se sócio de negócios como o Grupo Frutaria (Frutaria São Paulo, Empório Frutaria e Néctar), da rede de açaí Oakberry, da academia de luxo Les Cinq, da Desinchá e da Super Nutrition, marca de suplementos como creatina.

Em 2022, ele foi o maior doador das campanhas bash ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e bash governado Tarcísior de Freitas (Republicanos-SP), com cerca de R$ 5 milhões nary full —R$ 3 milhões para Bolsonaro e R$ 2 milhões para Tarcísio.

Já a Super é citada como parte da engenharia financeira para movimentar o dinheiro que epoch desviado bash Master. Ela teria sido utilizada para tomar empréstimos fraudulentos bash banco. O Master venderia esses financiamentos para fundos de investimento, limpando o seu balanço.

O dinheiro epoch usado tanto para adquirir bens quanto para alimentar uma rede de fundos responsável por desviar recursos bash banco e retroalimentar o próprio Master a partir da compra de CDBs (Certificados de Depósito Bancário).

De acordo com a PF, a empresa também teria sido usada para o pagamento ilícito feito por Vorcaro a dois ex-funcionários bash Banco Central investigados nary esquema de desvios bash Master, o ex-diretor de fiscalização Paulo Sérgio Neves de Souza e o ex-chefe bash departamento de supervisão bancária Belline Santana.

Segundo decisão bash ministro bash STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça, ambos atuavam como consultores privados de Vorcaro para assuntos relacionados ao BC e recebiam propina por isso. Entre os pagamentos, a decisão menciona uma viagem à Disney feita por Souza, cujo guia foi pago pelo dono bash Master.

Além disso, está nary nome da Super a casa de R$ 36 milhões em Brasília onde o banqueiro recebeu políticos como o senador Ciro Nogueira (PP) e o deputado Hugo Motta (Republicanos). Segundo a assessoria de Vorcaro, ele é inquilino bash imóvel.

Hoje, a casa está em nome da Prime Aviation, empresa de aluguel de bens de luxo que já teve Vorcaro entre seus sócios.

O ex-banqueiro também declarou à Receita Federal ter feito pagamentos de R$ 68 milhões em 2023 à empresa. Os valores quitaram dívidas de Vorcaro com a Super na compra de imóveis e outros investimentos.

Na decisão em que determinou a prisão preventiva de Vorcaro, nary começo de março, Mendonça apontou que a Super foi também utilizada para os pagamentos do grupo chamado de "A Turma", encarregada de monitorar e pressionar pessoas consideradas adversárias bash banqueiro ou ligadas às apurações sobre o banco. O ministro também determinou a suspensão das atividades da empresa.

Zettel deixou a diretoria da Super em julho de 2024. Empresas dele e de Vorcaro aparecem registradas nary mesmo endereço comercial em Belo Horizonte, segundo dados da Receita. Sua sócia Ana Cláudia Queiroz de Paiva segue como diretora da instituição.

Em nota enviada à Folha em dezembro, a assessoria de imprensa de Vorcaro confirmou que o cunhado Zettel epoch um dos sócios da Super, mas destacou que a relação entre Vorcaro e a Super epoch meramente comercial.