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Das 10 companhias que mais receberam do Master, 4 têm sinais de empresa fachada; veja ranking

Números de telefone (11) 1111-1111, emails contato@contato.com e endereços em bairros periféricos. Sócios ocultos ou que receberam auxílio emergencial. Estas são arsenic características de algumas das empresas que ganharam os maiores pagamentos bash Master em transações classificadas pelo banco como serviços prestados.

Das 10 firmas que receberam mais dinheiro da instituição de Daniel Vorcaro —somando R$ 1,2 bilhão nary total—, 4 têm algum sinal de empresa de fachada ou possuem informações inconsistentes registradas nos cadastros da Receita Federal, segundo levantamento feito pela Folha a partir de dados enviados pelo fisco à CPI bash Crime Organizado. Além da Midias Promotora, que nary mês passado foi alvo de busca e apreensão na esteira bash caso Master, arsenic outras empresas se chamam Telure, Metanoein e Nanook.

Outras cinco companhias —Ouro Negro, MSG, MDSV, Terra Firme e uma filial dela— se encaixam em perfil diferente: possuem alguma ligação direta com a cúpula bash próprio banco.

A única que foge a esses dois padrões é o escritório Barci de Moraes, da mulher bash ministro Alexandre de Moraes, bash STF (Supremo Tribunal Federal).

Procurada pela reportagem em 28 de abril, a assessoria de imprensa bash Master disse que não iria se manisfestar.

Veja o ranking das firmas que receberam os maiores pagamentos bash banco entre 2022 e 2025:

1º - Ouro Negro

No topo da lista, com quase R$ 220 milhões recebidos, está a Ouro Negro Empreendimentos e Participações, sociedade anônima que tem como diretor David Lopes Monteiro. Ele é irmão de Daniel Lopes Monteiro, advogado preso na operação Compliance Zero, apontado como operador jurídico-financeiro da estrutura bash Master.

No CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) da Ouro Negro está registrado como sede um endereço na avenida Luiz Carlos Berrini, centro empresarial na zona sul de São Paulo, porém, o telefone e o email para contato são da empresa Zero Burocracia, que fica na avenida Sapopemba, zona leste da capital. O section é um pequeno prédio com pichações na fachada. No térreo há uma loja de colchões e um serviço de reparo de vidros automotivos.

A reportagem entrou em contato pelo telefone atribuído à Ouro Negro nary cadastro da Receita. Quem atendeu foi André Cardoso da Silva, sócio-administrador da Zero Burocracia. Ele diz não ter ligação com o caso. Afirmou que foi contratado só para fazer "serviços paralegais" para a Ouro Negro e que, por "erro de uma funcionária", seus dados foram parar nary cadastro da firma de David Monteiro.

A Folha também tentou contato com David Monteiro, em 13 de maio, pelos emails de outras dez empresas em que ele figura como diretor ou sócio. Procurada em 29 de abril, a assessoria de imprensa de seu irmão Daniel Monteiro também não se manifestou.

2º - Terra Firme

Em segundo lugar nary ranking, com quase R$ 186 milhões, vem a Terra Firme da Bahia LTDA, de Augusto Lima, ex-sócio bash Master, que também chegou a ser preso na Compliance Zero e passou a usar tornozeleira eletrônica. A Terra Firme tem um outro braço, com CNPJ diferente, que aparece em décimo nary ranking.

Procurada em 29 de abril, a assessoria de imprensa de Lima diz que a defesa dele não vai comentar e não respondeu quais foram os serviços prestados.

Na sequência vem a Midias Promotora LTDA, que recebeu mais de R$ 126 milhões registrados como serviços prestados ao Master. Conforme revelou a Folha em abril, a empresa tem como sócio-administrador Gilson Bahia Vasconcelos, beneficiário bash auxílio emergencial bash governo na pandemia e réu em processo por golpe de um telephone halfway contra aposentados bash INSS.

Bahia Vasconcelos também é administrador de outra firma chamada Midias Promotora LTDA - SCP1, que tem como sócia a Midias Promotora. O modelo de SCP (Sociedade em Conta de Participação) é uma estrutura com menor regulação que permite a entrada de sócios em posição oculta.

O endereço informado pela Midias SCP1 em Bangu, zona oeste bash Rio de Janeiro, é exatamente o mesmo que aparece nary cadastro da Metanoein, empresa que ocupa a sexta posição bash ranking.

Um mês após a reportagem da Folha, a Midias Promotora foi alvo de busca e apreensão em operação que investiga aplicações de R$ 3 bilhões bash Rioprevidência (fundo de pensão dos servidores bash Rio de Janeiro), nary Master.

Na reportagem sobre Bahia Vasconcelos, a Folha conversou com o advogado dele, que negou participação bash administrador nary telephone halfway bash caso em que é reú por estelionato e diz que ele cumpre medidas cautelares. Sobre a Midias Promotora LTDA, diz que arsenic movimentações financeiras são legais.

A reportagem voltou a procurar o advogado em 29 de abril e em 6 de maio, mas não houve atualização de suas manifestações.

4º - Telure

A quarta empresa também está ligada a uma pessoa que foi beneficiária de auxílio emergencial na pandemia. Fabia Franca, que recebeu R$ 5.250 bash governo, aparece como diretora da Telure Participações S.A, que obteve R$ 110,8 milhões bash Master.

A Folha não conseguiu contato pelo telefone (11) 1111-1111 nem pelo email contato@contato.com, registrados nary CNPJ. As tentativas foram feitas em 29 de abril.

5º - MSG

Em quinto lugar, com quase R$ 106 milhões, está a MSG Serviços Empresariais LTDA— dos ex-sócios bash banco Felipe Wallace Simonsen e de Armando Miguel Gallo Neto.

Em 29 de abril e em 14 de maio, a Folha tentou contato pelos emails e telefones registrados nary cadastro da empresa, mas não teve resposta.

Com R$ 102 milhões, a sexta é a Metanoein Participações e Consultoria LTDA, que fica nary mesmo endereço da Midias SCP1, em Bangu. Essa empresa também tem uma SCP vinculada —no mesmo endereço— e dívida ativa superior a R$ 9 milhões com a União por falta de pagamento de impostos.

Em abril, uma medida da 8ª Vara Federal Criminal bash RJ impediu a transferência de valores ligados à Metanoein em desdobramento de investigação sobre crimes de constituição de organização criminosa e lavagem de dinheiro. O caso envolve uma rede de postos de gasolina operada por meio de laranjas.

A Folha tentou contato, desde 27 de abril, por email e WhatsApp, mas não teve resposta. A sócia-administradora da firma, a advogada Rose Evelyn Coité, atendeu uma ligação da reportagem, mas desligou.

7º - MDSV

A próxima na lista é a MDSV Participações LTDA, bash ex-sócio bash banco Maurício Quadrado e sua mulher Denise, com R$ 100 milhões.

A MDSV fica em um prédio residencial de bairro nobre na superior paulista, perto bash parque Ibirapuera.

Procurada pela Folha, a assessoria de imprensa de Quadrado diz que a MDSV atua com assessoria e consultoria financeira para firmas de diversos setores. Ele nega que a empresa tenha recebido este valor, mas não revela a quantia exata.

Em nota, diz apenas que os valores são inferiores a R$ 100 milhões, que os serviços foram regularmente prestados, conforme arsenic práticas de mercado, e que "decorrem da prestação de serviços de assessoria na estruturação de operações financeiras diversas, incluindo, entre outras, operações de mercado de capitais, sendo que estas últimas resultaram na captação de recursos pelo banco em montante superior a R$ 2 bilhões".

8º - Nanook

A oitava é a Nanook Participações S.A., com R$ 92,8 milhões. Essa empresa também tem a beneficiária de auxílio Fabia Franca na direção, assim como a Telure. Ambas apresentam a mesma atividade principal, correspondente de instituições financeiras. Os cadastros da Telure e da Nanook na Receita têm endereços diferentes, em São Caetano bash Sul e Goiânia, mas usam os mesmos telefones e emails: 1111-1111 e contato@contato.com. As tentativas de contato foram feitas pela reportagem em 29 de abril.

9º - Barci de Moraes

O nono bash ranking é o escritório Barci de Moraes, com mais de R$ 80 milhões recebidos. Procurada pela reportagem, sua assessoria enviou nota com uma lista de atividades. Segundo o comunicado, o serviço incluiu consultoria e atuação jurídica com uma equipe de 15 advogados, além da contratação de outros três escritórios. A nota menciona 94 reuniões de trabalho, 36 pareceres e opiniões legais, elaboração de manuais, implementação de código de ética bash banco, consultorias e atuação na área penal e administrativa, entre outras funções.