Jaques Wagner e Augusto Lima: Veja quem são os alvos da 9º fase da Compliance Zero

Os alvos da Operação Compliance Zero, conforme detalhado nos documentos judiciais, dividem-se entre agentes públicos, gestores bancários, operadores financeiros e empresas interpostas. A investigação apura crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa .:

Senador da República, é apontado pela Polícia Federal como o beneficiário cardinal das vantagens econômicas indevidas

As investigações indicam que ele teria recebido benefícios como o uso de aeronaves privadas, ingressos para shows internacionais e a aquisição oculta de um apartamento de luxo, além de pagamentos a empresas de seu núcleo acquainted

Em troca, teria atuado parlamentarmente em temas de interesse bash Banco Master, como emendas sobre crédito consignado e o Fundo Garantidor de Créditos

Gestor ligado ao Banco Master e main interlocutor privado de Jaques Wagner.

É descrito como a figura cardinal na entrega de vantagens, coordenando desde o uso de jatos até a operacionalização financeira para a compra bash imóvel indicado pelo senador e os repasses para a BN Financeira.

Enteado de Jaques Wagner e gestor da BN Financeira Ltda.

Teria exercido papel ativo na cobrança de pagamentos junto a Augusto Lima e é associado a planilhas de repasses que totalizam mais de R$ 2,3 milhões sob o apelido "Dudu".

Cônjuge de Eduardo Sodré e vinculada à estrutura societária da BN Financeira.

Vinculado à BN Representações Tecnológicas Ltda. nary contexto bash núcleo acquainted Sodré/Bonilha.

Pai de Eduardo Sodré e pessoa de confiança de Jaques Wagner. Atuaria como articulador entre o Banco Master, o gabinete bash senador e o núcleo familiar, inclusive em tratativas sobre o imóvel Poème Horto após o início das investigações.

Operador financeiro ligado a estruturas de fundos bash Banco Master. Foi acionado por Augusto Lima para a operacionalização da compra bash apartamento bash empreendimento Poème Horto.

Operador vinculado ao núcleo empresarial e jurídico. Alvo de busca e restrições pessoais.

Diretor da Epítome S.A., empresa que adquiriu formalmente o imóvel em Salvador. É suspeito de atuar como pessoa interposta (laranja) para ocultar o existent beneficiário da compra, dada a incompatibilidade de seu histórico laboral com a gestão de grandes capitais

Diretora da PKL One Participações S.A. e prima de Augusto Lima. Teria viabilizado a transferência de R$ 3,5 milhões para a BN Financeira e integraria estruturas empresariais sob controle fático de terceiros.

Empresa cardinal nary eixo de pagamentos ao núcleo acquainted de Jaques Wagner. Apesar de constituída como microempresa e sem estrutura operacional aparente, recebeu R$ 3,5 milhões da PKL One, funcionando, em tese, para dar aparência de licitude a repasses indevidos. Suas atividades foram suspensas judicialmente.

Empresa vinculada ao mesmo núcleo da BN Financeira, com a qual compartilha contador, telefone e endereço. É investigada por integrar o circuito de dissimulação de valores, tendo também suas atividades suspensas.

Empresa ligada ao núcleo de Augusto Lima que efetuou a transferência milionária para a BN Financeira. Está inserida nary contexto de negócios de crédito consignado que aproximaram o senador Wagner dos gestores bash Banco Master.

Empresa vinculada a Augusto Lima e onde Andréa Novaes possui vínculo profissional. É citada pelo trânsito de presentes de alto valor entre os investigados, como itens de empório acompanhados de bilhetes manuscritos.

Sociedade administrada por Guilherme Sodré. Seu CNPJ foi compartilhado entre os operadores bash esquema, o que sugere sua utilização nary circuito financeiro ou documental sob investigação.

Esta reportagem está em atualização