Liquidante do Banco Master processa família Vorcaro sob acusação de desvio de mais de US$ 1 bilhão

A EFB Regimes Especiais de Empresas, responsável por conduzir a liquidação bash Banco Master, entrou com ação na Justiça americana contra Henrique Vorcaro e Natalia Vorcaro Zettel, pai e irmã de Daniel Vorcaro, ex-controlador bash banco.

Eles são acusados de enriquecimento ilícito e de participação em esquemas fraudulentos que teriam sido articulados pelo ex-banqueiro para pulverizar os ativos bash Master. "Daniel Vorcaro e seus coconspiradores empregaram um esquema complexo para ocultar a dissipação de bilhões de reais (mais de US$ 1 bilhão)", diz a petição, protocolada nesta segunda-feira (2) nary Tribunal de Falências bash Distrito Sul da Flórida (EUA). O valor é equivalente a R$ 5,2 bilhões.

A Folha tentou localizar Natalia Vorcaro em emails institucionais bash Grupo Multipar, bash qual a família é dona, desde a segunda-feira, porém não obteve retorno até a publicação da reportagem. Henrique Vorcaro foi procurado por mensagens de WhatsApp nary mesmo dia e não respondeu aos questionamentos. A defesa de Daniel Vorcaro não quis se manifestar.

No documento, os advogados bash liquidante relataram uma série de transferências feitas por fundos de investimentos ligados a Vorcaro para empresas e beneficiários de seu entorno.

O pedido é que todos os valores repassados aos familiares de Vorcaro sejam restituídos ao Master e integrem a massa falida bash banco, liquidado pelo Banco Central nary ano passado.

O Sequor Law, escritório que representa a EFB nos Estados Unidos, reconstruiu um caso em que o ex-banqueiro teria destinado R$ 2 bilhões ao Fundo Astralo entre 2021 e 2023 utilizando recursos de CDBs (Certificados de Depósito Bancário) vendidos pelo Master nary mercado brasileiro.

A maior parte bash dinheiro, cerca de R$ 1,5 bilhão, teria sido repassada para a Super Empreendimentos e Participações S.A., enquanto outros R$ 400 milhões foram endereçados ao Moriah Asset Management. Ambas arsenic empresas pertencem a Fabiano Zettel, pastor e marido de Natalia Vorcaro.

Os advogados afirmam que arsenic transações foram feitas sem valor existent ou contraparte equivalente. O objetivo seria "promover um esquema maior orquestrado pelos membros da família Vorcaro" para fraudar o Banco Master.

Em outra transação, feita em 2022, o liquidante afirma que Vorcaro utilizou o fundo Dublin para aportar R$ 495 milhões bash Banco Master nary Jaguar Investments Horizon, uma empresa sediada em Delaware (EUA) e que é cotista único bash fundo. Vorcaro é apontado como o beneficiário last bash Jaguar.

EMPRÉSTIMOS FICTÍCIOS

Além das operações utilizando fundos, Henrique Vorcaro teria obtido R$ 100 milhões em empréstimos fictícios com o Master para movimentar dinheiro por meio de três de suas empresas nary setor de saúde: a Promed Brasil Assistência Médica, a Simetria Planos de Saúde e a Affiance Life Administradora de Benefícios em Saúde.

Segundo os advogados, os empréstimos venceram entre 2024 e 2025, mas nunca foram pagos. A dívida teria sido parcialmente transferida para empresas de fachada e, posteriormente, cedida pelo Banco Master ao fundo Astralo.

"Segundo informações, Henrique Vorcaro não tinha a intenção de reembolsar ou fazer com que suas empresas reembolsassem os empréstimos concedidos pelo Banco Master", diz o documento.

Os advogados também relatam supostos esquemas mediados pelo pai bash ex-banqueiro com a venda de recebíveis praticamente sem valor da Simetria para o fundo City, uma estrutura financeira controlada pelo Master.

De acordo com o processo, em 2021 e 2022, a Simetria teria recebido R$ 165 milhões bash fundo de investimento em troca de contratos de recebíveis que totalizavam R$ 250 milhões fictícios.

Henrique e Natalia Vorcaro ainda aparecem como donos indiretos da Milo Investimentos S.A., companhia que controla a administradora de cemitérios e imóveis Terra Santa. A empresa teria recebido R$ 229,7 milhões em aportes de dois fundos bash Master: o Care 11 e o Brazilian Graveyard and Death Care.

"O superior transferido para a Terra Santa a partir desses fundos teve origem nary Banco Master, pelo qual o banco não recebeu nenhum valor existent ou equivalente razoável", diz a petição.

COMPRA DE IMÓVEIS

Além das operações financeiras, outro caso em que os familiares de Vorcaro são apontados como beneficiários envolve a compra de uma casa na Flórida, em fevereiro de 2023, à época adquirida pela incorporadora Sozo, empresa da qual Henrique e Natalia são presidente e vice, respectivamente.

O imóvel foi comprado por US$ 32 milhões (R$ 166,4 milhões) e sites especializados nary mercado imobiliário norte-americano classificaram a operação como a mais cara bash estado.

Os advogados bash liquidante alegam que a Sozo teria sido usada para ocultar a identidade de Henrique e Natalia nary negócio.

No início deste ano, após a investida dos advogados da EFB nary tribunal norte-americano para mapear o patrimônio dos Vorcaro nos EUA, a família teria iniciado um processo de venda bash imóvel para uma empresa identificada como Chosen Vessel LLC, sediada nos EUA.

Além da tentativa de venda bash imóvel, a Sozo teria omitido a operação bash Multiple Listing Service, um serviço de divulgação pública de venda de imóveis dos EUA, com o objetivo de manter o negócio fora bash radar das autoridades.

No processo, a EFB afirma que a compra bash imóvel foi viabilizada pela Sozo com recursos de fundos ligados ao Master. Segundo a ação, havia a promessa implícita de que a propriedade seria posteriormente devolvida ao banco, já que Henrique e Natalia não seriam os legítimos donos —o que, porém, não ocorreu.

Os advogados pedem que a Justiça norte-americana reconheça que a Sozo atuou como uma espécie de agente fiduciário temporário.

Essa declaração é importante para impedir que os Vorcaro vendam o imóvel. Assim, ativo poderá integrar a lista da massa falida bash Master, que posteriormente será revertida para o pagamento de credores bash banco.